的特殊性,这玩意儿很容易被人利用,用来作为洗钱的工具。”
“洗钱?”
听到张建军的话,陈凡顿时有点不淡定了。
洗钱是什么他当然知道,之前自己就感觉遗漏了点什么,现在看来,其实就在这里了。
“黑钱、脏钱,通过买入比特币,然后比特币就转进一个电子钱包了,对吧。”
说着张建军看向郑小胖,直到郑小胖点头后才接着说道:“他们只需要把币在几个电子钱包之间进行复杂的交易,新的持有人就可以在线上注册我们的交易平台,然后把比特币卖掉。
卖出来的钱就干净了,至于解释比特币的来历?
自己挖的,很简单就说过去了。你怎么查??”
“可以从区块链上寻找交易,通过锁定电子钱包里的比特币转移来跟踪。”
陈凡不知道这些,可是郑小胖还是知道的。
“区块上会有记载,只是查询起来很麻烦。”
郑小胖解释道:“不过你这么说倒也有办法规避,那就是只以比特币的市价来确定价值进行交易,而不用涉及现金。
因为电子钱包的私密性,就算你发现了那个钱包的主人可能有问题,只要他不和现实世界的银行账户或者能够泄露身份的东西绑定,那你就很难确定他是谁。
他们可以用比特币在交易系统外进行循环,以交易所的价格进行结算,这样你就毫无办法了。”
“你是说涉及非法交易?”
陈凡惊悚的问道。
郑小胖点点头,脸上无可奈何的表情。
任何东西被制造出来,都可能被人利用进行非法的勾当,这个没法阻止。
“要是我们交易所实名制呢?”
陈凡忽然说道,在他看来,似乎也只能是这一条才可能有效规避有人利用比特币洗钱的问题。
“谁从交易所进行交易,获得了比特币,这个可以查到,那就不存在你说的那个什么了。”
“没用的。”
郑小胖摇摇头,“他们主要做的就是把黑钱变成比特币,警察顺着黑钱转账查到交易所,可以查到他的比特币电子钱包,可是却查封不了,除非抓到人,从他口里得到电子钱包的秘钥。
可是在这之前,他可能已经按照别人的指令,把钱包里的比特币转移到别的,他不认识的人创建的电子钱包里,你就再也查不到这批资金的去向了。”
“交易所不会因此承担责任吧?”
陈凡惊讶道,之前他咨询过林皓天,不过那是从交易的安全,也就是在交易所和客户之间发生纠纷的情况下,该怎么事前作出一些准备。
可是现在被他们一说,貌似比特币这个东西,应该说市场潜力貌似更大了,都把黑钱卷进来了。
现在币值小的时候,那些人肯定看不上这个东西,而且市场没有培育起来,变现困难的前提下,他们也不会承认这个东西。
可是有
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